央行：8月1日起 现款买金超10万元需上报
发布日期：2025-07-03 05:33 点击次数：110
近日，中国东谈主民银行发布“中国东谈主民银行对于印发《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资措置目的》的见知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《目的》）。
其中提到，从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）约略等值外币现款来回的，应当把柄《目的》端正执行反洗钱义务。客户单笔约略日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）约略等值外币现款来回，从业机构应当勤勉尽责，除名“了解你的客户”原则，把柄客户特征和来回看成的性质、洗钱风险景色，开展客户守法走访。
客户单笔约略日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）约略等值外币现款来回的，从业机构应当按照端正在来回发生之日起5个责任日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额来回讲演。《目的》自2025年8月1日起执行。
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职守剪辑：刘万里 SF014